证券代码：300428      证券简称：立中集团             公告编号：2025-118 号 债券代码：123212      债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司 对于“立中转债”行将住手来去暨赎回前终末一个往翌日的 报复教唆和控股推动偏激一致看成东说念主抓股比例被迫减少涉及    本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的果然、准确和齐全，莫得极端 纪录、误导性证据或紧要遗漏。    报复内容教唆：    截止 2025 年 12 月 10 日收市后，距离“立中转债”住手来去仅剩 1 个往翌日。 中转债”，2025 年 12 月 11 日收市后“立中转债”将住手来去。 仍可进行转股，2025 年 12 月 16 日收市后，未引申转股的“立中转债”将住手转 股，剩余可转债将按照 100.39 元/张的价钱强行赎回。如被强制赎回，投资者可能 靠近投资蚀本，敬请投资者看重投资风险。 当性科罚要求的，弗成将所抓“立中转债”调遣为股票，特提请投资者善良弗成 转股的风险。    很是教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，苛刻在 住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性科罚要求的，弗成将所抓“立中转债”调遣为股票，特提请投资者善良不 能转股的风险。    风险教唆：左证安排，轨则 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转债”， 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“立中转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大各异，很是提醒“立中转债”抓有东说念主看重在限期内转股，淌若投资者 未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者看重投资风险。    自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日技艺，公司股票价钱已郁勃《召募 证据书》中 “立中转债” 有条件赎回条目商定的触发条件，即：公司股票在职 意链接三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱诊治日）起由 18.66 元/股诊治为 18.65 元/股。 其中，转股价钱诊治后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130% 为 24.25 元/股；转股价钱诊治前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/ 股对应的 130%为 24.26 元/股。轨则 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募 集证据书》中商定的有条件赎回条目。    公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于提前赎回“立中转债”的议案》，为缩短公司财务用度及资金资本，都集当前 商场及公司自己情况，经审慎接头，公司董事会快活诳骗“立中转债”提前赎回 权，并授权公司科罚层雅致后续“立中转债”赎回的一都干系事宜。现将“立中 转债”提前赎回有计划事项公告如下：    一、可调遣公司债券刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会《对于快活立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号快活，公 司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 899.80 万张，每张面值 为东说念主民币 100 元，共计召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保 荐东说念主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的召募 资金专项存储账户。容诚司帐师事务所（特等普通结伴）已进行验资，并出具了 容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资酬金》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来去所快活，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券来去 所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行兑现之日（2023 年 即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。    （四）可转债转股价钱诊治情况 第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年轨则性股票引发蓄意预留授予（第 一批次）第一个包摄期包摄条件树立的议案》，左证中国证监会对于可调遣公司 债券刊行的干系章程及《召募证据书》刊行条目，都集公司 2022 年轨则性股票激              “立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股诊治为 23.55 励蓄意第一个包摄期包摄情况， 元/股，诊治后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起收效。具体内容详见公司于                                          （公 告编号：2023-151 号）。 第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年轨则性股票引发蓄意初度授予部分 第二个包摄期包摄条件树立的议案》《对于公司 2022 年轨则性股票引发蓄意预留 授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件树立的议案》，左证中国证监会对于可 调遣公司债券刊行的干系章程及《召募证据书》刊行条目，都集公司 2022 年轨则 性股票引发蓄意初度授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄 期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股诊治为 23.42 元/股。诊治后 的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16                           （公告编号：2024-067 日在巨潮资讯网泄露的《对于立中转债转股价钱诊治的公告》 号）。 诊治为 23.30 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起收效。具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网泄露的《对于立中转债转股价钱诊治的公 告》（公告编号：2024-077 号）。 于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，左证《召募证据书》干系章程及 公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价钱 向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起收效。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网泄露的《对于向下修正可调遣公司债券 转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。 会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年轨则性股票引发蓄意预留授予（第 一批次）第二个包摄期包摄条件树立的议案》，左证中国证监会对于可调遣公司 债券刊行的干系章程及《召募证据书》刊行条目，都集公司 2022 年轨则性股票激 励蓄意预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱 由 19.09 元/股诊治为 19.08 元/股。诊治后的转股价钱已于 2024 年 11 月 12 日起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网泄露的《对于立中转债 转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-125 号）。 会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年轨则性股票引发蓄意初度授予 部分第三个包摄期包摄条件树立的议案》《对于公司 2022 年轨则性股票引发蓄意 预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件树立的议案》，左证中国证监会关 于可调遣公司债券刊行的干系章程及《召募证据书》刊行条目，都集公司 2022 年 轨则性股票引发蓄意初度授予部分第三个包摄期及预留授予（第二批次）第二个 包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股诊治为 19.00 元/股。调 整后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 诊治为 18.66 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起收效。具体内容详 见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网泄露的《对于立中转债转股价钱诊治的 公告》（公告编号：2025-050 号）。 会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年轨则性股票引发蓄意预留授予（第 一批次）第三个包摄期包摄条件树立的议案》，左证中国证监会对于可调遣公司 债券刊行的干系章程及《召募证据书》刊行条目，都集公司 2022 年轨则性股票激 励蓄意预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱 由 18.66 元/股诊治为 18.65 元/股。诊治后的转股价钱已于 2025 年 11 月 14 日起生 效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网泄露的《对于立中转债 转股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-089 号）。    轨则本公告泄露日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。    二、可转债有条件赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    左证《召募证据书》，“立中转债”有条件赎回条目的干系商定如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调遣 公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调遣公司债券票 面总金额；    i：指可调遣公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。    若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计算。    （二）本次有条件赎回条目触发情况    自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日技艺，公司股票价钱已郁勃《召募 证据书》中“立中转债”有条件赎回条目商定的触发条件，即：公司股票在职意 链接三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱诊治日）起由 18.66 元/股诊治为 18.65 元/股。 其中，转股价钱诊治后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130% 为 24.25 元/股；转股价钱诊治前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/ 股对应的 130%为 24.26 元/股。轨则 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募 集证据书》中商定的有条件赎回条目。    三、赎回引申安排    （一）赎回价钱偏激细目依据   左证公司《召募证据书》中对于有条件赎回条目的商定，“立中转债”赎回 价钱为 100.39 元/张（含税）。计算经由如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调遣公司债券票 面总金额；   i：指可调遣公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   轨则赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的整体“立 中转债”抓有东说念主。   （三）赎回标准实时代安排 抓有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次赎回 完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。 款将通过可调遣公司债券托管券商径直划入“立中转债”抓有东说念主的资金账户。   公司将在本次赎回兑现后 7 个往翌日内，在中国证监会指定的信息泄露 媒体 上刊登赎回恶果公告和可调遣公司债券摘牌公告。      （四）究诘神气      究诘部门：公司证券事务部      地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室      邮编：071000      有计划东说念主：李志国 冯禹淇      电话：0312-5806816      邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn   四、公司实质轨则东说念主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件郁勃前的六个月内来去“立中转债”的情况      经公司自查，公司实质轨则东说念主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、 监事、高等科罚东说念主员在赎回条件郁勃前的六个月内不存在来去“立中转债”的情 况。   五、控股推动偏激一致看成东说念主抓股比例被迫稀释的情况      左证《上市公司收购科罚主义》和《证券期货法律适宅心见第 19 号—公司收购科罚主义>第十三条、第十四条的适宅心见》的章程，因公司引申 2022 年轨则性股票引发蓄意包摄上市及可转债抓续转股导致总股本加多，公司控股股 东天津东安昆玉有限公司偏激一致看成东说念主臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立 国、臧永和、陈庆会、臧永奕、刘霞在其抓股数目不变的情况下，2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 9 日其径直抓股比例由 63.82%被迫稀释至 62.95%，抓股比例被 动减少涉及 1%的整数倍。公司控股推动偏激一致看成东说念主所抓公司股份变动前后变 化情况如下：                               本次变动前抓有股份               本次变动后抓有股份          股份性质                              占总股本                     占总股本                              股数(股)                    股数(股)                                            比例(%)                    比例(%) 控股推动及一致看成东说念主悉数抓有 股份 其中：无尽售条件股份                   340,742,886     50.78    340,742,886     50.09       有限售条件股份                 87,496,769     13.04     87,496,769     12.86  注：上述悉数数据尾差系四舍五入原因所致。   六、其他证据 行转股讨教。具体转股操作苛刻债券抓有东说念主在讨教前究诘开户证券公司。 小单元为 1 股；合并往翌日内屡次讨教转股的，将合并计算转股数目。可调遣公 司债券抓有东说念主肯求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公司 债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的有计划章程，在转股日后的五 个往翌日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应确当期 应计利息。 报后次一往翌日上市畅通，并享有与原股份同等的权利。   七、备查文献   特此公告。                     立中四通轻合金集团股份有限公司董事会